„Wir kommen ins Spiel, wenn die Situation aussichtslos erscheint.“

Dr. Kai-Thorsten Bräsch

Founder

Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, wird das Bedürfnis, die Wahrheit zu kennen, zum wichtigsten Ziel. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, wie wir Ihnen helfen können.

Dr. Kai-Thorsten Bräsch. Gründer und CEO von MFP.

„Wir kommen ins Spiel, wenn die Situation aussichtslos erscheint.“

Dr. Kai-Thorsten Bräsch

Founder

Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, wird das Bedürfnis, die Wahrheit zu kennen, zum wichtigsten Ziel. 

„Wir kommen ins Spiel, wenn die Situation aussichtslos erscheint.“

Dr. Kai-Thorsten Bräsch

Founder

Betrug nach dem StGB: Was Opfer tun können, wenn der Rechtsapparat machtlos ist

Wann es sich um Betrug handelt, ist im StGB klar festgelegt – ebenso wie die Strafen, die Betrüger zu erwarten haben. Dennoch fehlt es den Strafverfolgern gerade in Fällen von Online-Kapitalanlagenbetrug oftmals am… mehr lesen

Anlage-Betrug im Internet schlägt hohe Wellen – zur Aufklärung sind Spezialisten gefragt

Bei Anlage-Betrug im Internet haben es europäische Strafverfolgungsbehörden schwer – aus technischen wie aus Kapazitätsgründen. Opfer von Kapitaldelikten sollten sich daher möglichst schnell…mehr lesen

Globale Reichweite

Deutschland, Großbritannien, Amerika und Asien

Die FINTELL Global Advisors ist ein multinationales Geheimdienst- und Ermittlungsunternehmen mit steuerlichem Sitz in Monheim am Rhein.

Obwohl wir in Deutschland ansässig sind, besteht ein erheblicher Teil unserer Arbeit darin, unsere Mandanten international zu unterstützen.

Wir tun dies, indem wir als integriertes Team mit führenden ausländischen Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und einen nahtlosen Service erreichen, der uns die Anerkennung als Marktführer für grenzüberschreitende und länderübergreifende Untersuchungen ermöglicht hat.

Unser forensischer Arbeitsplatz befindet sich in London.

Von dort aus verfügt die FINTELL über ein ausgedehntes Netz von Spezialisten mit internationaler Reichweite, um Betrug, betrügerische Falschdarstellungen, Bestechung, Geldwäsche, Verheimlichung von Vermögenswerten, Diebstahl und Missbrauch der Finanzmärkte aufzudecken.

Alle unsere Partner verfügen über fundierte Erfahrungen mit den kulturellen, politischen und lokalen Rechtsfragen, die mit solchen Angelegenheiten verbunden sind, sowie über sprachliche Fähigkeiten. Wir sind mittlerweile für Mandanten auf der ganzen Welt tätig und haben besondere Erfahrung in folgenden Ländern:

  • Europa, Osteuropa und Eurasien
  • Naher Osten und Afrika
  • Amerika
  • Lateinamerika
  • Südostasien
  • Offshore-Rechtsordnungen
Monheim am Rhein

Unser steuerlicher Hauptsitz liegt in Nordrhein-Westfalen. Hier wurde die FINTELL gegründet.

Düsseldorf

In einer der größten Städte Deutschlands haben wir Zugriff auf unser hoch qualifiziertes Personal und Technologie.

London

Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit unseren Partnern Oculus und 9BR Chambers, haben wir nun in London unseren zentralen Ankerpunkt.

Singapur | Miami | Tel Aviv

Unsere Verbindungen und Verfügbarkeiten erstrecken sich weit über Europas Grenzen hinaus. 

Globale Reichweite

Deutschland, Großbritannien und Asien

Die FINTELL Global Advisors Financial Intelligence ist ein multinationales Geheimdienst- und Ermittlungsunternehmen mit steuerlichem Sitz in Monheim am Rhein.

Obwohl wir in Deutschland ansässig sind, besteht ein erheblicher Teil unserer Arbeit darin, unsere Mandanten international zu unterstützen.

Monheim am Rhein

Unser steuerlicher Hauptsitz liegt in Nordrhein-Westfalen. Hier wurde die FINTELL gegründet.

Düsseldorf

In einer der größten Städte Deutschlands haben wir Zugriff auf unser hoch qualifiziertes Personal und Technologie.

London

Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit unseren Partnern Oculus und 9BR Chambers, haben wir nun in London unseren zentralen Ankerpunkt.

Singapur | Miami | Tel Aviv

Unsere Verbindungen und Verfügbarkeiten erstrecken sich weit über Europas Grenzen hinaus. 

Wir tun dies, indem wir als integriertes Team mit führenden ausländischen Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und einen nahtlosen Service erreichen, der uns die Anerkennung als Marktführer für grenzüberschreitende und länderübergreifende Untersuchungen ermöglicht hat.

Unser forensischer Arbeitsplatz befindet sich in London.

Von dort aus verfügt die FINTELL Global Advisors über ein ausgedehntes Netz von Spezialisten mit internationaler Reichweite, um Betrug, betrügerische Falschdarstellungen, Bestechung, Geldwäsche, Verheimlichung von Vermögenswerten, Diebstahl und Missbrauch der Finanzmärkte aufzudecken.

Alle unsere Partner verfügen über fundierte Erfahrungen mit den kulturellen, politischen und lokalen Rechtsfragen, die mit solchen Angelegenheiten verbunden sind, sowie über sprachliche Fähigkeiten. Wir sind mittlerweile für Mandanten auf der ganzen Welt tätig und haben besondere Erfahrung in folgenden Ländern:

  • Europa, Osteuropa und Eurasien
  • Naher Osten und Afrika
  • Amerika
  • Lateinamerika
  • Südostasien
  • Offshore-Rechtsordnungen

Was wir tun

Unsere erfahrenen forensischen Ermittler und Analysten, unsere Spitzentechnologie und unsere globale Präsenz bieten unseren Kunden innovative und effiziente Lösungen. Wir finden die Fakten, auf die es ankommt, und liefern umsetzbare Erkenntnisse.

Wir sind Experten für das Aufspüren von Geldern und die Identifizierung von Vermögenswerten in den komplexesten Geldwäschesystemen und Unternehmensstrukturen.

Unsere Ergebnisse beim Asset-Tracing haben unseren Mandanten geholfen, internationale Schiedssprüche durchzusetzen und Vermögenswerte nach Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren und komplexen Betrugsfällen wiederzuerlangen.

Unsere Ermittlungen bringen Informationen und Erkenntnisse ans Licht, die unsere Mandanten und Anwaltskanzleien dabei unterstützen, ihre rechtlichen Ziele zu erreichen, und die Erfolgsaussichten in einem Fall deutlich verbessern.

Wir sind auf Krisensituationen spezialisiert und bieten jede nur denkbare Form der Unterstützung, insbesondere zur Konfliktbeilegung ohne gerichtliches Verfahren.

Wir identifizieren die Täter (Bitcoin-Betrug) durch unsere weltweit fortschrittlichste Blockchain-Tracking-Technologie. Durch die Kombination modernster Blockchain-Intelligence-Tools und digitaler Forensik mit traditionellen Ermittlungstechniken – und unserer Erfahrung im Kampf gegen Online-Kriminalität und Investitionsbetrug – liefern wir klare Ergebnisse in den komplexesten und schwierigsten Fällen.

Konkurrenzlose Expertise im Bereich der Wirtschaftskriminalität

In der heutigen sich stets weiter vernetzenden Welt werden die Möglichkeiten international agierender Krimineller durch strafrechtlich relevante Handlungen (zum Beispiel Kapitalanlagebetrug) erlangte Vermögenswerte in „steuereffiziente“ Gerichtsbarkeiten und Offshore Zentren zu verschleiern, immer vielfältiger. Unterstützt werden die Betrüger durch gutgläubige oder unseriöse Treuhänder, Banker und „spezielle“ Berater.

Für europäische Strafverfolgungsbehörden ist es regelmäßig aus technischen aber auch Kapazitätsgründen unmöglich, diese oft intelligenten und schwer durchschaubaren Strukturen aufzuklären.

Die FINTELL Global Advisors ist durch ihr internationales Netzwerk in der Lage, Ermittlungen zur Aufdeckung von Strukturen, handelnden Personen und Vermögenswerten durchzuführen – und das weltweit!

Zu unseren Kernkompetenzen gehört es auch, materielle und immaterielle Vermögenswerte ausfindig zu machen und zurückzuholen.
Unsere Grundsätze zur Gewinnung von Informationen erfolgen mit den modernsten technischen Mitteln.

Selbstverständlich halten wir uns dabei an die die jeweils geltenden Gesetze.

Jedes Mandat der FINTELL wird immer von einem unserer Partner persönlich geführt, der auf das „Know-how“ der gesamten Partnerschaft zurückgreifen kann.

Die FINTELL Global Advisors arbeitet mit Diskretion, Vertraulichkeit und Integrität, und kann in allen Bereichen der Financial Intelligence helfen – sei es bei der Durchführung einer Due Diligence vor einem Unternehmenskauf, der Untersuchung der Finanzierung internationaler krimineller Netzwerke oder der Unterstützung von Finanzstreitigkeiten.

Kontakt

Sie benötigen professionelle Hilfe?

Wir sind hart in der Sache, verbindlich im Ton, fachlich fundiert, weltweit einsetzbar und unabhängig.

Das ist unsere Visitenkarte.

Unsere Mandanten wissen, dass sie sich jederzeit auf uns verlassen können.
Unser professionelles Team ist für Sie da, also zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Füllen Sie entweder hier auf der Seite unser Kontaktformular aus oder schreiben Sie direkt an info@mfp.financial.

Möchten Sie mehr über uns und unsere Leistungen erfahren und herausfinden wie wir Ihnen helfen können, stehen wir selbstverständlich jederzeit für Fragen bereit. Unsere gesamten Dienstleistungen können Sie unter der Rubrik „Kompetenzen“ nachlesen.

Kontaktformular

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Unser professionelles Team ist für Sie da, also zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

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Möchten Sie mehr über uns und unsere Leistungen erfahren und herausfinden wie wir Ihnen helfen können, stehen wir selbstverständlich jederzeit für Fragen bereit. Unsere gesamten Dienstleistungen können Sie unter der Rubrik „Kompetenzen“ nachlesen.