Über Uns

Wir sind die MFP

Die MFP – Financial Intelligence ist ein hochspezialisiertes Ermittlungsunternehmen, das als einziges Dienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum, unübertroffene Fachkompetenz mit fortschrittlicher Geheimdiensttechnologie kombiniert.

Unser investigativer Service umspannt den Globus in Bezug auf Reichweite und Leistungsfähigkeit.

Die Ermittler von MFP, sind ehemalige Beamte von den weltweit angesehensten Strafverfolgungsbehörden und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung. Sie sind alle hochqualifiziert in der Verfolgung komplexer Finanzkriminalität, einschließlich Betrug, Korruption und Geldwäsche.

Der steuerliche Sitz der Gesellschaft ist Monheim am Rhein. Durch unsere Niederlassungen im Ausland haben wir die nötige internationale Reichweite, um weltweite Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität wie zum Beispiel Betrug, Bestechung, Unterschlagung, Geldwäsche, Korruption, Untreue, Verschleierung von Vermögenswerten, Insolvenzdelikte, Diebstahl und Missbrauch der Finanzmärkte durchzuführen und aufzudecken.

„Wir kommen ins Spiel, wenn die Situation aussichtlos erscheint.“

Zu unseren Mandanten gehören Unternehmen, Geschäftsführer und Vorstände, Finanzinvestoren, Insolvenzverwalter, Wirtschaftsprüfer, globale Organisationen, Finanzinstitute, vermögende Privatpersonen, Vermögensverwalter und Anwaltskanzleien im privaten Sektor, NGOs, politische Verwaltungen und Regierungsstellen.

Durch unsere internationalen strategischen Partnerschaften, Unternehmensallianzen und Regierungsbeziehungen, haben wir Zugriff auf eines der größten privaten HUMINT-Intelligence Netzwerke. Diese außerordentlichen Zugänge sind nicht nur einzigartig, sie ergänzen und erweitern auch unsere Fähigkeiten, um unübertroffene Einblicke in globale Geschäfte und illegale Aktivitäten zu gewinnen.

Diese Partnerschaften bestehen aus international erfahrenen Spezialisten und Kriminalisten, ehemaligen Regierungs- und Geheimdienstmitarbeitern, militärischen Sondereinsatzkräften, Finanzexperten, Finanzanalysten, Wirtschaftsprüfern, IT-Spezialisten, Rechtsanwälten, AML (Anti-Money-Laundering) Spezialisten und HUMIT (Human Intelligence).

Die MFP ist strategisch so positioniert, dass es nachrichtendienstliche Dienstleistungen über den gesamten Zyklus hinweg anbieten kann: Sammlung und Analyse von Informationen, HUMINT, Asset Tracing & Recovery, Anti Money Laundering (AML), Due Diligence und komplexe globale Ermittlungen sowie operative Unterstützung und Durchführung hochkomplexer und sensibler Missionen.

Die MFP ist Mitglied der bundesweiten Allianz für Cyber-Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und somit sind wir ein Teil des nationalen Expertenkreises für die Cyber-Sicherheit. Des Weiteren ist die MFP nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG zugelassener Inkassodienstleister und eingetragen unter dem Aktenzeichen 37 12 E1 – 6.62 beim Amtsgericht Düsseldorf.

| Das Team |

Das Team der MFP verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und ist hochqualifiziert in der Verfolgung komplexer Finanzkriminalität, einschließlich Betrug, Verbergen von Vermögenswerten, Diebstahl und Missbräuche an den Finanzmärkten, Korruption und Geldwäsche.

Einige Team-Mitglieder bestehen aus ehemaligen Beamten der weltweit angesehensten Strafverfolgungsbehörden. Somit haben sie jahrelange Ermittlungs- und Compliance-Erfahrung und zusätzlich eine einzigartige Perspektive darauf, wie staatliche Ermittlungs-, Staatsanwaltschafts- und Aufsichtsbehörden funktionieren.

Mit unserem Team sind wir immer in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, unabhängig von den Umständen oder den beteiligten Gerichtsbarkeiten.

Dr. Kai-Thorsten Bräsch

Strategy, Investigation and Recovery

Dr. Kai-Thorsten Bräsch ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und verfügt über 25 Jahre umfangreiche Erfahrung als Geschäftsführer und Berater namhafter Unternehmen in Deutschland, sowie von UHNW-Personen. Dr. Bräsch ist Gründer und CEO von MFP (Manufaktur für Problemlösungen GmbH), einem Financial Intelligence Unternehmen mit steuerlichen Sitz in Deutschland und Partnerbüros in Großbritannien, Amerika und Asien. Des Weiteren ist Dr. Bräsch Mitglied im German Chapter of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e.V., Frankfurt und Austin Texas, USA, sowie Mitglied im Erfahrungskreis zum Expertenkreis der Allianz für Cybersicherheit (ACS) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. 

Dr. Bräsch unterhält ein außergewöhnliches Netzwerk von Kontakten (Politik, Wirtschaft und Strafverfolgung) speziell in Europa, Osteuropa und Amerika. Er ist mittlerweile bekannt für seine harten Verhandlungen, taktische Überlegungen und seine zähe unnachgiebige Haltung zu Gunsten seiner Mandaten. Vergleiche sind Ihm ein Gräuel, denn am Ende zählt immer nur der Sieg.

Prof. Dr. iur. Jochen Vogel

Legal, Finance, Investigation, Strategy

Rechtsanwalt Professor Dr. iur. Jochen Vogel ist gelernter Bankkaufmann und studierte Jura, Volkswirtschaft und Politik in Freiburg, Düsseldorf und Kopenhagen. Seine Position bei der MFP: Wingman, Partner und Chief Legal Officer.  In den letzten 25 Jahren hat Professor Dr. Vogel ausgewiesene Expertise als Wirtschaftsanwalt sowohl im Handels- und Gesellschaftsrecht, als auch im Investmentrecht, Betrugs- und Insolvenzrecht. Darüber hinaus war Professor Dr. Vogel überwiegend für verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big Four) tätig, ausschließlich in nationalen und internationalen Projekten.  

Sein Spezialgebiet sind die Stärken der eigenen und die Schwächen der gegnerischen Partei schnell zu erkennen, zu analysieren und daraus eine unwiderstehliche Gesamtstrategie zu entwickeln. Er hat als Berater vorgelebt, dass er unter schwierigsten Bedingungen, Außergewöhnliches erzielen kann.  

Dr. No

Head of Investigation 

Dr. No ist Chief Investigation Officer und verfügt über einen Master in Informatik.

Vor seiner Zeit bei der MFP arbeitete Dr. No viele Jahre als Polizeivollzugsbeamter im höheren Polizeivollzugsdienst. Er verwendete dort die neuesten Open-Source-Fähigkeiten und -Techniken in mehreren Einsatzgebieten, die sich alle auf kriminelle Netzwerke konzentrierten.

Seit seinem Beitritt zur MFP ist Dr. No bei mehreren großen Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität erfolgreich tätig gewesen. Dr. No ist der leitende Chef-Analyst bei MFP, gerade wenn es um das Aufspüren von Vermögenswerten geht. Er hat in der Vergangenheit bereits Vermögenswerte im Wert von Milliarden von Euro identifiziert, wovon viele Millionen Euro an unsere Kunden erfolgreich wiederbeschafft wurden.

Elke Biechele

Money Laundering Investigation, Trade Financing Fraud, AML Compliance, Investigation

Elke Biechele ist Founder und CEO von RisikoTek, ein preisgekröntes Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Singapore, das sich auf die Aufdeckung von Finanzkriminalität (wie Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung) spezialisiert hat.

Wo herkömmliche Ermittlungen aufhören, fängt RisikoTek mit Ihrer auf Datenanalyse basierenden „Follow the-Money“-Ermittlungen an.

Elke Biechele gehört zu den weltweit führenden Anti-Geldwäsche-Experten und ist Task Force-Leitern und AML-Trainern bei einigen der größten und einflussreichsten Regierungsbehörden der Welt und verfügt insgesamt über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen (Global Head and Financial Crime Risk) bei verschiedenen globalen Banken, wie UBS, Crédit Suisse und die Europäische Zentralbank.

2020 gewann Elke Biechele den „Woman of the Future Award” und erhielt den 1. Platz als „Best cloud based financial crime software builder“.

Marius Richter, LL.M.

Legal, Investigation, Finance

Wirtschaftsjurist und Kriminalist, verfügt u.a. über profunde Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter von umfangreichen Ermittlungskommissionen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Korruptionskriminalität in der Funktion eines Kriminalhauptkommissars beim LKA NRW.

Ferner entwickelte Marius Richter ein ganzheitlich wirkendes (Risiko-Management-) Präventionssystem namens Anti-Corruption-Wall, das sowohl Unternehmen als auch Behörden vor Korruptions- und Wirtschaftsstraftaten schützt und den Organisationen den taktischen und strategischen Umgang mit diesen Delikten aufzeigt.

Das System wurde mit dem Innovationspreis des Landes NRW prämiert.

Steven Kay KC

Legal, International Law, Law Enforcement

Barrister Steven Kay KC ist der Vorsitzende und Mitbegründer von Oculus und Head of the Barristers Chambers in 9 Bedford Row, London. 

Steven Kay ist ein führender Anwalt für internationales Strafrecht mit weltweitem Ruf, der an bahnbrechenden Fällen mitgewirkt hat, die das moderne internationale Strafrecht begründet habe. Darunter: der erste UN-Prozess vor dem Jugoslawien-Tribunal (Dusko Tadic), der erste Prozess gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt (den ehemaligen Präsidenten von Serbien, Slobodan Milosevic), der erste Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt (Präsident Uhuru Kenyatta von Kenia). Die Bandbreite seiner Tätigkeit reicht von Kriegsverbrechen und Völkermord bis hin zu internationaler Bestechung, Korruption, Betrug und Sanktionen. Steven Kay wird von Regierungen und Organisationen beauftragt, die vorherrschenden Narrative in Angelegenheiten von internationalem Interesse zu untersuchen. 

Des Weiteren verfügt  Steven Kay über umfangreiche Erfahrung mit internationalem Betrug und Korruption in komplexen Handelsfällen, und Transaktionen mit mehreren Gerichtsbarkeiten. Er ist auch ein gefragter Berater für Regierungen, Unternehmen und Mitgliedsorganisationen in Sachen Best Practice und Compliance.

Jamie Chalmer

Financial, Investments and Wealth Management

Jamie Chalmer ist Wirtschaftsprüfer und CEO von unserem Partner Oculus. Er hatte eine erfolgreiche zweistufige Karriere – zunächst im professionellen Investmentmanagement und dann im Intelligence-Bereich.

Jamie Chalmer ist von Natur aus ein „Value-Investor“ und kein Trendfolger und wendet dieses zukunftsorientierte Denken im Intelligence-Bereich an.

Seine Karriere erstreckt sich über 35 Jahre und sein umfangreiches Netzwerk von professionellen Verbindungen sind für MFP und unseren Mandanten von unschätzbarem Wert. 

General Sir Barney White-Spunner

Security and Strategy Adviser

General Sir Barney White-Spunner KCB diente 35 Jahre lang in der britischen Armee und endete dort seine Karriere als Oberbefehlshaber der Armee.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im nahen Osten, Afrika und Asien. Er führte dort sowohl britische als auch multinationale Streitkräfte an.

Bis vor kurzem war er „Executive Chairman“ der größten britischen ländlichen Kampagnengruppe und repräsentierte die Interessen von mehr als 500.000 Menschen.

General Sir Barney White-Spunne ist Ehrenmitglied der französischen Fremdenlegion und ist im Besitz der „US Legion of Merit“.

Richard Proctor

Civil and Commercial Legal

Richard Proctors juristische Laufbahn konzentrierte sich auf die Beratung von sehr vermögenden Klienten, Institutionen und Gelder bei komplexen finanziellen Umstrukturierungen, Streitigkeiten und Ermittlungen – oft einschließlich Offshore-Jurisdiktionen.

Durch seine Tätigkeit bei Oculus, profitieren unsere Mandanten jetzt von seiner Erfahrung: Zwei Jahrzehnte lang hat er an einigen der größten Angelegenheiten in London gearbeitet, einschließlich des Zusammenbruchs von Enron, die Insolvenz von Lehman Brothers, Ansprüche gegen die isländischen Banken und das SFO, die Manipulation des Libor, internationale Steuerermittlungen, Forderungen und Ermittlungen wegen Devisenmanipulation und Nachverfolgung von Vermögenswerten.

Yvonne Rodgers

Banking, Fraud, Project Management, Strategy Adviser

Yvonne Rodgers verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung von Unternehmen, Finanzdienstleistungen, Banken, Aufsichtsbehörden und globale FTSE-100 Unternehmen.

Sie hat umfassende internationale Erfahrung in Corporate und Investment Banking, Vermögensverwaltung und Beratung.

Im Banken- und Finanzsektor ist Yvonne spezialisiert in den folgenden Bereichen: Betrugsbekämpfung, Compliance, Geldwäschebekämpfung, Risikomanagement und Corporate Due Diligence.

Richard Tickle

Intelligence and Security

Richard Tickle hat in der Militär- und Verteidigungsindustrie über mehr als 40 Jahre gedient. 

Dazu gehörte die Arbeit mit dringenden betrieblichen Anforderungen sowohl für die Afghanistan- und Irakkriege.

Richard Tickle ist umfangreich beteiligt im Geheimdienstsektor und war lange Zeit Direktor für eine der größten Seesicherheitsunternehmen der Welt, welche im Bereich der Anti-Piraterie-Operationen tätig sind.

Er ist einer der Gründer und Direktor von Oculus Financial Intelligence und hat das letzte Jahrzehnt damit verbracht an komplexen internationalen Ermittlungen zu arbeiten, einschließlich der Zusammenarbeit mit US-Partnern und das Justizministerium in den Vereinigten Staaten.

Rafael Ruiz M.A

Investigation, Intelligence, Recovery

Rafael Ruiz ist ein ehemaliger FBI Supervisory Special Agent. Während seiner 22-jährigen Dienstzeit beim FBI hat er sich den Ruf eines äußerst erfolgreichen Special Agent erworben und genießt in der gesamten US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörde hohes Ansehen. Die letzten 3 Dienstjahre war Special Agent Ruiz Leiter des FBI in Panama (legal attaché). Herr Rafael Ruiz ist hochqualifiziert und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität, Geldwäschebekämpfung, Compliance-Angelegenheiten, Geheimdienst, FCPA, Due Diligence, Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung.