Die FINTELL ist ein hochspezialisiertes Geheimdienst- und Ermittlungsunternehmen, das als einziges Dienstleistungsunternehmen im deutschsprachigen Raum, unübertroffene Fachkompetenz mit fortschrittlicher Geheimdiensttechnologie kombiniert. Der investigative Service umspannt den gesamten Globus in Bezug auf Reichweite und Leistungsfähigkeit.
FINTELL Global Advisers ist ein Netzwerk bestehend aus international erfahrenen Spezialisten und Kriminalisten (ehemalige Beamte des BKA und LKA), ehemaligen Regierungs- und Geheimdienstmitarbeitern, ehemalige Beamte von den weltweit angesehensten Strafverfolgungsbehörden (FBI, ATF), Military Special Operators, Operational Intelligence Commanders, Finanzexperten, Finanzanalysten, Wirtschaftsprüfern, IT-Spezialisten, Rechtsanwälten, AML-Spezialisten, Intelligence Analysts and HUMINT-Assets. Alle sind hochqualifiziert, verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und sind anerkannte Fachexperten in der Verfolgung komplexer Finanzkriminalität, einschließlich Betrug, Korruption und Geldwäsche.
Durch unsere internationalen strategischen Partnerschaften, Unternehmensallianzen und Regierungsbeziehungen, haben wir Zugriff auf eines der größten privaten HUMINT-Intelligence Netzwerke. Diese außerordentlichen Zugänge sind nicht nur einzigartig, sie ergänzen und erweitern auch unsere Fähigkeiten, um unübertroffene Einblicke in globale Geschäfte und illegale Aktivitäten zu gewinnen.
„Wir kommen ins Spiel, wenn die Situation aussichtlos erscheint.“
Zu unseren Mandanten gehören Unternehmen, Geschäftsführer und Vorstände, Finanzinvestoren, Insolvenzverwalter, Wirtschaftsprüfer, globale Organisationen, Finanzinstitute, vermögende Privatpersonen, Vermögensverwalter und Anwaltskanzleien im privaten Sektor, NGOs, politische Verwaltungen und Regierungsstellen.
FINTELL ist strategisch so positioniert, dass es nachrichtendienstliche Dienstleistungen über den gesamten Zyklus hinweg anbieten kann: Sammlung und Analyse von Informationen, HUMINT, Asset Tracing & Recovery, Anti Money Laundering (AML), Due Diligence und komplexe globale Ermittlungen sowie operative Unterstützung und Durchführung hochkomplexer und sensibler Missionen.
FINTELL ist Mitglied der bundesweiten Allianz für Cyber-Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und somit ein Teil des nationalen Expertenkreises für die Cyber-Sicherheit.
Das Team der MFP verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und ist hochqualifiziert in der Verfolgung komplexer Finanzkriminalität, einschließlich Betrug, Verbergen von Vermögenswerten, Diebstahl und Missbräuche an den Finanzmärkten, Korruption und Geldwäsche.
Einige Team-Mitglieder bestehen aus ehemaligen Beamten der weltweit angesehensten Strafverfolgungsbehörden. Somit haben sie jahrelange Ermittlungs- und Compliance-Erfahrung und zusätzlich eine einzigartige Perspektive darauf, wie staatliche Ermittlungs-, Staatsanwaltschafts- und Aufsichtsbehörden funktionieren.
Mit unserem Team sind wir immer in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, unabhängig von den Umständen oder den beteiligten Gerichtsbarkeiten.
CEO
Kai-Thorsten Bräsch ist ein promovierter Wirtschaftswissenschaftler aus dem hohen Norden und verfügt über 30 Jahre umfangreiche Erfahrung als Geschäftsführer und Berater – auch in komplexen „Criminal Compliance Fällen“ – namhafter globaler Unternehmen und UHNW-Personen.
Als geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der FINTELL Global Advisers ist Kai-Thorsten Bräsch für alle Aspekte der operativen Führung, Geschäftsentwicklung, Betreuung der Mandanten und der Partnerschaften verantwortlich.
In den letzten 15 Jahren hat sich Kai-Thorsten Bräsch permanent weitergebildet (weiteres Studium und Zertifizierungen) und verfügt über eine beträchtliche Expertise in den Bereichen Kriminologie, Wirtschaftskriminalität, Kriminalistische Fallbearbeitung, Human- und Open-Source-Intelligenz, AML und Tracing. Kai-Thorsten Bräsch ist fähig grenzüberschreitende Probleme zu lösen, bei denen unterschiedliche Kulturen, Rechtssysteme und Geschäftspraktiken aufeinandertreffen.
2023 wurde Kai-Thorsten Bräsch in die Kriminalwissenschaftliche Leitung des Instituts für angewandte Kriminalistik und Forensik berufen. Kriminalistisches Arbeiten auf höchstem Niveau.
Als Mitglied im interdisziplinären Fachverband ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) German Chapter e.V. sowie der übergeordneten Organisation ACFE USA, setzt sich Kai-Thorsten Bräsch intensiv mit der Bekämpfung von Wirtschaftsdelikten auseinander. Darüber hinaus ist er Teil des Expertenkreises der Allianz für Cybersicherheit (ACS), welche beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn angesiedelt ist.
Legal, Finance, Investigation, Strategy
Rechtsanwalt Professor Dr. iur. Jochen Vogel ist gelernter Bankkaufmann und studierte Jura, Volkswirtschaft und Politik in Freiburg, Düsseldorf und Kopenhagen. Seine Position bei der MFP: Wingman, Partner und Chief Legal Officer. In den letzten 25 Jahren hat Professor Dr. Vogel ausgewiesene Expertise als Wirtschaftsanwalt sowohl im Handels- und Gesellschaftsrecht, als auch im Investmentrecht, Betrugs- und Insolvenzrecht. Darüber hinaus war Professor Dr. Vogel überwiegend für verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Big Four) tätig, ausschließlich in nationalen und internationalen Projekten.
Sein Spezialgebiet sind die Stärken der eigenen und die Schwächen der gegnerischen Partei schnell zu erkennen, zu analysieren und daraus eine unwiderstehliche Gesamtstrategie zu entwickeln. Er hat als Berater vorgelebt, dass er unter schwierigsten Bedingungen, Außergewöhnliches erzielen kann.
Head of Investigation
Dr. No ist Chief Investigation Officer und verfügt über einen Master in Informatik.
Vor seiner Zeit bei der MFP arbeitete Dr. No viele Jahre als Polizeivollzugsbeamter im höheren Polizeivollzugsdienst. Er verwendete dort die neuesten Open-Source-Fähigkeiten und -Techniken in mehreren Einsatzgebieten, die sich alle auf kriminelle Netzwerke konzentrierten.
Seit seinem Beitritt zur MFP ist Dr. No bei mehreren großen Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität erfolgreich tätig gewesen. Dr. No ist der leitende Chef-Analyst bei MFP, gerade wenn es um das Aufspüren von Vermögenswerten geht. Er hat in der Vergangenheit bereits Vermögenswerte im Wert von Milliarden von Euro identifiziert, wovon viele Millionen Euro an unsere Kunden erfolgreich wiederbeschafft wurden.
Money Laundering Investigation, Trade Financing Fraud, AML Compliance, Investigation
Elke Biechele ist Founder und CEO von RisikoTek, ein preisgekröntes Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Singapore, das sich auf die Aufdeckung von Finanzkriminalität (wie Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung) spezialisiert hat.
Wo herkömmliche Ermittlungen aufhören, fängt RisikoTek mit Ihrer auf Datenanalyse basierenden „Follow the-Money“-Ermittlungen an.
Elke Biechele gehört zu den weltweit führenden Anti-Geldwäsche-Experten und ist Task Force-Leitern und AML-Trainern bei einigen der größten und einflussreichsten Regierungsbehörden der Welt und verfügt insgesamt über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen (Global Head and Financial Crime Risk) bei verschiedenen globalen Banken, wie UBS, Crédit Suisse und die Europäische Zentralbank.
2020 gewann Elke Biechele den „Woman of the Future Award” und erhielt den 1. Platz als „Best cloud based financial crime software builder“.
Legal, Investigation, Finance
Wirtschaftsjurist und Kriminalist, verfügt u.a. über profunde Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter von umfangreichen Ermittlungskommissionen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Korruptionskriminalität in der Funktion eines Kriminalhauptkommissars beim LKA NRW.
Ferner entwickelte Marius Richter ein ganzheitlich wirkendes (Risiko-Management-) Präventionssystem namens Anti-Corruption-Wall, das sowohl Unternehmen als auch Behörden vor Korruptions- und Wirtschaftsstraftaten schützt und den Organisationen den taktischen und strategischen Umgang mit diesen Delikten aufzeigt.
Das System wurde mit dem Innovationspreis des Landes NRW prämiert.
Legal, International Law, Law Enforcement
Barrister Steven Kay KC ist der Vorsitzende und Mitbegründer von Oculus und Head of the Barristers Chambers in 9 Bedford Row, London.
Steven Kay ist ein führender Anwalt für internationales Strafrecht mit weltweitem Ruf, der an bahnbrechenden Fällen mitgewirkt hat, die das moderne internationale Strafrecht begründet habe. Darunter: der erste UN-Prozess vor dem Jugoslawien-Tribunal (Dusko Tadic), der erste Prozess gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt (den ehemaligen Präsidenten von Serbien, Slobodan Milosevic), der erste Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt (Präsident Uhuru Kenyatta von Kenia). Die Bandbreite seiner Tätigkeit reicht von Kriegsverbrechen und Völkermord bis hin zu internationaler Bestechung, Korruption, Betrug und Sanktionen. Steven Kay wird von Regierungen und Organisationen beauftragt, die vorherrschenden Narrative in Angelegenheiten von internationalem Interesse zu untersuchen.
Des Weiteren verfügt Steven Kay über umfangreiche Erfahrung mit internationalem Betrug und Korruption in komplexen Handelsfällen, und Transaktionen mit mehreren Gerichtsbarkeiten. Er ist auch ein gefragter Berater für Regierungen, Unternehmen und Mitgliedsorganisationen in Sachen Best Practice und Compliance.
Financial, Investments and Wealth Management
Jamie Chalmer ist Wirtschaftsprüfer und CEO von unserem Partner Oculus. Er hatte eine erfolgreiche zweistufige Karriere – zunächst im professionellen Investmentmanagement und dann im Intelligence-Bereich.
Jamie Chalmer ist von Natur aus ein „Value-Investor“ und kein Trendfolger und wendet dieses zukunftsorientierte Denken im Intelligence-Bereich an.
Seine Karriere erstreckt sich über 35 Jahre und sein umfangreiches Netzwerk von professionellen Verbindungen sind für MFP und unseren Mandanten von unschätzbarem Wert.
Security and Strategy Adviser
General Sir Barney White-Spunner KCB diente 35 Jahre lang in der britischen Armee und endete dort seine Karriere als Oberbefehlshaber der Armee.
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im nahen Osten, Afrika und Asien. Er führte dort sowohl britische als auch multinationale Streitkräfte an.
Bis vor kurzem war er „Executive Chairman“ der größten britischen ländlichen Kampagnengruppe und repräsentierte die Interessen von mehr als 500.000 Menschen.
General Sir Barney White-Spunne ist Ehrenmitglied der französischen Fremdenlegion und ist im Besitz der „US Legion of Merit“.
Civil and Commercial Legal
Richard Proctors juristische Laufbahn konzentrierte sich auf die Beratung von sehr vermögenden Klienten, Institutionen und Gelder bei komplexen finanziellen Umstrukturierungen, Streitigkeiten und Ermittlungen – oft einschließlich Offshore-Jurisdiktionen.
Durch seine Tätigkeit bei Oculus, profitieren unsere Mandanten jetzt von seiner Erfahrung: Zwei Jahrzehnte lang hat er an einigen der größten Angelegenheiten in London gearbeitet, einschließlich des Zusammenbruchs von Enron, die Insolvenz von Lehman Brothers, Ansprüche gegen die isländischen Banken und das SFO, die Manipulation des Libor, internationale Steuerermittlungen, Forderungen und Ermittlungen wegen Devisenmanipulation und Nachverfolgung von Vermögenswerten.
Banking, Fraud, Project Management, Strategy Adviser
Yvonne Rodgers verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung von Unternehmen, Finanzdienstleistungen, Banken, Aufsichtsbehörden und globale FTSE-100 Unternehmen.
Sie hat umfassende internationale Erfahrung in Corporate und Investment Banking, Vermögensverwaltung und Beratung.
Im Banken- und Finanzsektor ist Yvonne spezialisiert in den folgenden Bereichen: Betrugsbekämpfung, Compliance, Geldwäschebekämpfung, Risikomanagement und Corporate Due Diligence.
Intelligence and Security
Richard Tickle hat in der Militär- und Verteidigungsindustrie über mehr als 40 Jahre gedient.
Dazu gehörte die Arbeit mit dringenden betrieblichen Anforderungen sowohl für die Afghanistan- und Irakkriege.
Richard Tickle ist umfangreich beteiligt im Geheimdienstsektor und war lange Zeit Direktor für eine der größten Seesicherheitsunternehmen der Welt, welche im Bereich der Anti-Piraterie-Operationen tätig sind.
Er ist einer der Gründer und Direktor von Oculus Financial Intelligence und hat das letzte Jahrzehnt damit verbracht an komplexen internationalen Ermittlungen zu arbeiten, einschließlich der Zusammenarbeit mit US-Partnern und das Justizministerium in den Vereinigten Staaten.
Investigation, Intelligence, Recovery
Rafael Ruiz ist ein ehemaliger FBI Supervisory Special Agent. Während seiner 22-jährigen Dienstzeit beim FBI hat er sich den Ruf eines äußerst erfolgreichen Special Agent erworben und genießt in der gesamten US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörde hohes Ansehen. Die letzten 3 Dienstjahre war Special Agent Ruiz Leiter des FBI in Panama (legal attaché). Herr Rafael Ruiz ist hochqualifiziert und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität, Geldwäschebekämpfung, Compliance-Angelegenheiten, Geheimdienst, FCPA, Due Diligence, Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung.