Business Partner Screening & Due Diligence
Was genau ist ein Business Partner Screening & Due Diligence?
Die Due Diligence ist eine detaillierte Untersuchung eines Unternehmens.
In der Regel wird ein solcher Prozess gestartet bevor man ein anderes Unternehmen aufkauft oder einen Vertrag mit neuen Geschäftspartnern abschließt.
Kurz gesagt ist die Due Diligence / Business Partner Screening eine Risikoanalyse. Durch den Screening Prozess werden zunächst mögliche Risiken identifiziert und danach Abläufe zur Hantierung dieser Risiken entworfen.
Egal ob Expansion in neue Länder, KYC oder ein weiterer Unternehmenskauf. Finanzielle und geschäftliche Entscheidungen müssen immer auf gründlich geprüften und genauen Daten basieren, unabhängig davon, ob Sie ein Finanzinvestor, ein Unternehmen oder eine Einzelperson sind. Ob ein neuer Geschäftspartner integer und leistungsfähig ist, lässt sich mit Erfahrung und Bauchgefühl nur unzureichend beantworten.
Sowohl die eigenen Anforderungen an einen möglichen Geschäftspartner, als auch die gesetzlichen Vorgaben sind hoch. Dadurch wird ein Business Partner Screening immer wichtiger.
In unserem Artikel „Business Partner Screening & Due Diligence: Kenne deine Geschäftspartner“ können Sie noch mehr über dieses Thema erfahren.
Business Partner Screening: Vertrauen durch Transparenz
Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten wir in einem ersten Schritt einen einheitlichen und Compliance-konformen Screening-Prozess. Dafür werden zunächst alle individuellen Risiken in Bezug auf neue Geschäftspartner ermittelt und analysiert. Wir bieten unseren Kunden immer maximale Sichtbarkeit der Risiken in ihren finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten, um dann fundierte Entscheidungen zu treffen.
Due Diligence: Bedeutung und Wichtigkeit
Im Cambridge Wörterbuch bedeutet Due Diligence: „Die detaillierte Prüfung eines Unternehmens und seiner Finanzunterlagen und Geschäftstransaktionen, die durchgeführt wird, bevor eine Geschäftsvereinbarung mit ihm eingegangen wird.“
Die Due Diligence Prüfung ermöglicht es Unternehmen eine Risiko- und Compliance-Prüfung durchzuführen, um sich abzusichern, indem sie die Annahmen und Bedingungen einer gegenseitigen Beziehung oder Angebots überprüft und relevante Risiken identifiziert. Welche Form der Due Diligence angemessen ist, hängt von der spezifischen Situation, den Geschäftstransaktionen und dem Risikoniveau ab.
Die verschiedenen Formen des Business Partner Screening
Onboarding
Due Diligence
Überprüfung eines Geschäftspartners bei Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung oder Abschluss eines neuen Vertrags.
Laufende
Due Diligence
Regelmäßige Überprüfung bestehender Geschäftspartner, Verkäufer, Käufer und Zielunternehmen, um Probleme zu vermeiden.
Simple
Due Diligence
Oberflächliche Prüfung der Bilanz eines Geschäftspartners bei geringer Risikoeinschätzung.
Erweiterte
Due Diligence
Umfassende Überprüfung von Hochrisikokontakten wie Anbietern, Geschäftspartnern, Verkäufern und Käufern vor Vertragsabschluss.